Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Маслодельный комбинат Чановский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632201, Новосибирская обл, м.р-н Чановский, г.п. рабочий поселок Чаны, рп Чаны, ул Ленина, д. 260, кабинет 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025406424306
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5415100805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30442-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6515
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Маслодельный комбинат Чановский" (сокращенное фирменное наименование: АО "Маслокомбинат Чановский", ИНН 5415100805, ОГРН 1025406424306, уникальный код эмитента: 30442-N., адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для опубликования соответствующей информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6515) , находящееся по адресу: 632201 Новосибирская обл., муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260, каб. 302, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 мая 2024 года.
Место приема бюллетеней (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 632201 Новосибирская обл., муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260, каб. 302.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные № гос. регистрации выпуска: 1-01-30442-N.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета АО «Маслокомбинат Чановский» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) АО «Маслокомбинат Чановский» за 2023 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Маслокомбинат Чановский» по результатам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов совета директоров АО «Маслокомбинат Чановский».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Маслокомбинат Чановский».
6. Об утверждении аудитора АО «Маслокомбинат Чановский» на 2024 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 632201, Новосибирская область, муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260., каб. 302, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10-00 до 13-00 местного времени, предварительно согласовав время для ознакомления по телефону: 8-913-738-10-91. С проектом годового отчета, а так же содержанием годовой бухгалтерской отчетности можно ознакомится по адресу в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6515.
Принявшими участие в общем годовом собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: 632201, Новосибирская область, муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260., каб. 302, до 18 часов 00 минут 07 мая 2023 года.
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 00 минут 07 мая 2024 года. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участии в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
При голосовании на общем собрании акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования необходимо указать паспортные данные, или данные иного документа, удостоверяющего личность, и адрес места проживания (для ФЛ) или данные государственной регистрации и места нахождения (для ЮЛ), а для представителя акционера – так же реквизиты доверенности и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности с приложением копии данной доверенности (указанных документов), заверенной (ых) надлежащим образом, при направлении заполненного бюллетеня.
Совет директоров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Игумнов
3.2. Дата 02.04.2024г.